Trading online, riciclavano i profitti delle frodi

Tre arresti in provincia di Torino con perquisizioni e sequestri in tutta Italia eseguiti dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della polizia postale di Torino. L’operazione si è svolta con il coordinamento del servizio polizia postale ed è iniziata nel 2019 sotto la direzione della Procura della Repubblica  di Torino. È stata smantellata una importante realtà coinvolta nel fenomeno delle frodi da trading online. L’indagine ha individuato un’organizzazione criminale che agiva tra l’Italia e l’Albania che ripuliva  il denaro proveniente dalle truffe dei falsi investimenti ai danni di ignari utenti del web. La struttura era guidata da un uomo residente nel Torinese che forniva ai complici  disposizioni sugli importi e i conti correnti dove far convergere somme di denaro per occultarne la provenienza.